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[董事會]艾比森:獨立董事關于第三屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見

發布時間:2019-04-10 09:15來源:www.spszyh.com北方百家財經字號:

[董事會]艾比森:獨立董事關于第三屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見   時間:2019年04月09日 21:00:59 中財網    

織夢好,好織夢

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深圳市艾比森光電股份有限公司獨立董事

關于第三屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見



深圳市艾比森光電股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第三十
次會議于2019年4月9日在公司20層A會議室召開,根據《關于在上市公司建
立獨立董事制度的指導意見》、《創業板股票上市規則》和《創業板上市公司規范
運作指引》等相關法律法規以及《公司章程》和《獨立董事工作制度》的有關規
定,我們作為公司的獨立董事,本著對公司、全體股東和投資者負責的態度,基
于實事求是和獨立判斷的立場,對本次會議審議的相關議案,發表如下獨立意見:

一、關于2018年第四季度計提資產減值準備的獨立意見

公司本次計提資產減值準備采用穩健的會計原則,能保證公司規范運作,能
公允地反映2018年第四季度公司的財務狀況和經營成果。公司本次計提資產減
值準備符合公司整體利益,沒有損害公司和股東的利益,批準程序符合法律、法
規和《公司章程》的有關規定,一致同意公司本次計提資產減值準備。


二、關于公司董事、高級管理人員2018年度薪酬、高級管理人員2019年 本文來自織夢
度薪酬計劃的獨立意見

2018年度公司嚴格執行董事及高級管理人員薪酬和考核的相關制度,業績
考核和薪酬發放的程序符合有關法律、法規及《公司章程》等規章制度的規定,
是合理有效的。


薪酬與考核委員會擬定的高級管理人員2019年度薪酬計劃符合公司經營發
展的實際情況,,能夠有效調動高級管理人員的積極性,有利于確保公司的競爭力,
實現公司的經營目標,未損害投資者的利益。


三、關于公司 2018 年度利潤分配方案的獨立意見

我們仔細審閱了公司2018年度利潤分配方案的相關資料,認為該分配方案
符合公司的實際經營情況與未來發展需要,符合《公司章程》的規定,不存在違
法、違規和損害公司未來發展及股東尤其是中小股東利益的情形。


我們一致同意公司2018年度利潤分配方案,并且同意將此項議案提交公司
股東大會審議。


四、關于續聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計機


構的獨立意見

根據《創業板上市公司規范運作指引》、《上市公司治理準則》和《公司章程》、 本文來自織夢
《會計師事務所選聘制度》等有關規定,我們對大華會計師事務所(特殊普通合
伙)進行了審查,通過對其履職情況的核查,基于我們的獨立判斷,發表獨立意
見如下:

大華會計師事務所(特殊普通合伙)具備從事上市公司審計業務的執業資格,
從業人員具備豐富經驗和職業素質,承辦公司財務審計業務以來,恪盡職守,遵
循獨立、客觀、公正的執業準則,為公司提供了高質量的審計服務,所出具的審
計報告能公正、真實地反映公司的財務狀況和經營成果。


我們一致同意續聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度審
計機構,并且同意將此項議案提交公司股東大會審議。


五、關于公司2018年度募集資金存放與實際使用情況的獨立意見

經核查,2018年度公司募集資金的存放和使用符合中國證券監督管理委員
會、深圳證券交易所對募集資金存放和使用的相關規定,符合公司《募集資金管
理制度》的有關規定,不存在募集資金存放和使用違規的情形。


經審閱,公司《2018年度募集資金存放與使用情況專項報告》真實反映了
公司募集資金存放、使用、管理情況,公司已披露的募集資金存放、使用等相關

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信息及時、真實、準確、完整。


六、關于會計政策變更的獨立意見

本次變更是公司根據財政部發布的企業會計準則進行的合理變更,符合相關
規定。董事會對該事項的決策程序符合相關法律、法規和《公司章程》的規定,
不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此,我們一致同意公司本次會計政策
變更。


七、關于2018年度內部控制自我評價報告的獨立意見

經核查,按照《公司法》、《證券法》、《創業板上市公司規范運作指引》、《上
市公司治理準則》、《企業內部控制基本規范》等相關法律法規和證券監管部門的
要求,公司已經建立了較為完善、有效的內部控制制度,并得到有效執行,在生
產經營、財務管理、業務活動、信息披露等各個環節起到了良好的控制和風險防
范作用。



我們認為公司《2018年度內部控制自我評價報告》全面、客觀、真實地反
映了公司2018年度內部控制體系建設和運作的實際情況。


八、關于控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況的獨立
意見

通過對報告期內控股股東及其他關聯方占用資金、對外擔保情況的審核,我

本文來自織夢


們認為報告期內,公司嚴格遵守《公司法》、《創業板上市公司規范運作指引》及
《公司章程》、《對外擔保管理制度》的有關規定,嚴格控制對外擔保風險和關聯
方占用資金風險。


報告期內,公司不存在控股股東及其他關聯方占用公司資金的情況,也不存
在為控股股東及其他關聯方、任何法人單位或者個人提供擔保的情形。


九、關于預計公司2019年度日常關聯交易的獨立意見

公司2019年度預計將要發生的日常關聯交易是公司經營活動所需,關聯交
易遵循了公開、公平、公正原則,交易價格以市場公允價格為基礎,由雙方協商
確定,未損害公司及其他非關聯方股東的利益。在董事會表決過程中,關聯董事
進行了回避表決,其程序合法、有效,符合有關法律法規及《公司章程》的規定。

因此,我們一致同意公司2019年度預計的日常關聯交易事項。


十、關于惠州工廠二期擴產及投資MES智能制造系統的獨立意見

公司此次的惠州工廠二期擴產及投資MES智能制造系統,有利于提高公司快
速有效滿足市場需求的能力,增強公司的市場競爭力,為公司的長遠規劃和戰略

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布局奠定了堅實的基礎。相關決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規
定,未損害公司及全體股東的權益,我們一致同意本次擴產及投資事項。


十一、關于部分募集資金投資項目延期的獨立意見

公司根據募集資金的使用進度和項目建設的實際情況,采取審慎的態度適當
地調整部分募投項目投資進度,符合中國證監會《關于進一步規范上市公司募集
資金使用的通知》、深圳證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》和公司《募
集資金使用管理制度》等的有關規定,程序合法有效,符合公司的長遠發展戰略,
不影響預期收益,不存在募集資金投資項目投資總額、投資方向及建設規模等的
變更,不存在損害股東利益的情形。我們一致同意公司本次部分募集資金投資項
目延期的事宜。





獨立董事簽字:









趙曉 劉廣靈 何晴





2019年4月9日


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(財經窩小編:財經窩)

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