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大連三壘機器股份有限公司關于召開2019年第二次臨時股東大會的通

發布時間:2019-04-08 02:23來源:www.spszyh.com北方百家財經字號:

證券代碼:002621 證券簡稱:三壘股份 公告編號:2019-017 dedecms.com

大連三壘機器股份有限公司關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知 內容來自dedecms

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 dedecms.com

大連三壘機器股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第三次會議于2019年3月13日召開,會議決議于2019年3月29日召開2019年第二次臨時股東大會,現將本次股東大會的有關事項公告如下: dedecms.com

一、召開會議的基本情況 內容來自dedecms

1、股東大會屆次:2019年第二次臨時股東大會。

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2、股東大會召集人:公司第五屆董事會第三次會議決議召開,由公司董事會召集舉行。 內容來自dedecms

3、會議召開的合法、合規性:本次股東大會的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。 織夢內容管理系統

4、會議召開時間: 內容來自dedecms

(1)現場召開時間:2019年3月29日(星期五)15:00;

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(2)網絡投票時間:2019年3月28日-2019年3月29日; 織夢內容管理系統

其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年3月29日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00; dedecms.com

通過深圳證券交易所互聯網投票系統()進行網絡投票的具體時間為2019年3月28日15:00至2019年3月29日15:00期間的任意時間。

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5、會議的召開方式:本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。

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(1)現場投票:股東本人出席現場會議或者通過授權委托書(見附件1)委托他人出席現場會議。

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(2)網絡投票:公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡投票平臺,股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

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同一股份只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。網絡投票包含證券交易系統和互聯網投票系統兩種投票方式,同一股份只能選擇其中一種方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

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6、會議的股權登記日:2019年3月25日(星期一)

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7、出席對象:

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(1)截至2019年3月25日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東。上述本公司全體普通股股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。授權委托書詳見附件1。

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(2)本公司董事、監事和高級管理人員。

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(3)本公司聘請的律師。

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(4)其他相關人員。 織夢好,好織夢

8、現場會議召開地址:北京市朝陽區光華路9號樓二層會議室。

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二、會議審議事項 copyright dedecms

1、《關于擬變更公司名稱并修訂<公司章程>的議案》

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2、《關于擬變更公司經營范圍并修訂<公司章程>的議案》 dedecms.com

提案1、提案2已經公司第五屆董事會第三次會議審議通過,詳見公司于2019年3月14日刊登于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網()的相關公告。 織夢好,好織夢

本次審議的提案1、提案2為特別決議事項,需經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。

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上述提案將對中小投資者表決單獨計票,,單獨計票結果將及時公開披露(中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東)。

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三、提案編號 dedecms.com

本次股東大會提案編碼表: dedecms.com

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四、會議登記等事項 dedecms.com

1、登記方式: dedecms.com

(1)法人股東出席會議須持有營業執照復印件(蓋公章),法定代表人身份證明書和身份證;委托代理人出席的,須持法人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續; 本文來自織夢

(2)個人股東親自出席會議的須持本人身份證、證券賬戶卡及持股憑證;委托代理人出席會議的,應持本人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡、持股憑證辦理登記手續; dedecms.com

2、登記時間:2019年3月27日—28日(上午9:00—11:30,下午 本文來自織夢

13:00—16:00)。

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3、登記地點:大連高新技術產業園區七賢嶺愛賢街33號大連三壘機器股份有限公司證券部辦公室

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五、參加網絡投票的具體操作程序

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本次股東大會,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統()參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件2。 織夢好,好織夢

六、其他事項

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1、會議聯系人:陳九飛 織夢內容管理系統

郵箱:chenjiufei@for-star.com.cn

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聯系電話:0411-84793300 傳真:0411-84791610 dedecms.com

2、會議費用:出席者所有費用自理。 織夢好,好織夢

3、授權委托書(見附件1)。

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七、備查文件

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1、大連三壘機器股份有限公司第五屆董事會第三次會議決議 dedecms.com

大連三壘機器股份有限公司董事會 dedecms.com

2019年3月14日 本文來自織夢

附件1: 織夢內容管理系統

大連三壘機器股份有限公司

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2019年第二次臨時股東大會授權委托書 織夢好,好織夢

茲委托 先生(女士)代表本人(本單位)出席大連三壘機器股份有限公司2019年第二次臨時股東大會并行使表決權。本人(本單位)對本次股東大會議案的表決情況如下: dedecms.com

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投票說明: 織夢內容管理系統

1、請對每一表決事項根據股東本人的意見選擇“同意”、“反對”、“棄權”之一,并在相應欄內打“√”表示。三者必選一項,多選或未做選擇則視為無效委托。 內容來自dedecms

2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效,委托人為自然人的需要股東本人簽名(或蓋章),委托人為法人股東的,加蓋法人單位印章。 內容來自dedecms

委托人簽名(蓋章): 營業執照/身份證號碼:

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持股數量: 股東賬號: 本文來自織夢

持有股份性質:

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受委托人簽名: 身份證號碼: 本文來自織夢

委托日期: 年 月 日,委托期限自本授權委托書簽署日起至本次股東大會結束時止。

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附件2: copyright dedecms

參加網絡投票的具體操作流程

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一、網絡投票的程序

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1、普通股的投票代碼與投票簡稱: copyright dedecms

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投票代碼:362621

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投票簡稱:三壘投票 copyright dedecms

2. 填報表決意見

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對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。

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股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。 本文來自織夢

股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。

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二、通過深交所交易系統投票的程序 內容來自dedecms

1、投票時間:2019年3月29日的交易時間,即9:30-11:30和13:00- 織夢好,好織夢

15:00。 copyright dedecms

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

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三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序 織夢好,好織夢

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年3月28日下午15:00(現場股東大會召開前一天),結束時間為2019年3月29日下午15:00(現場股東大會結束當日)。

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(財經窩小編:財經窩)

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