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山東省章丘鼓風機股份有限公司關于召開2019年第一次臨時股東大會

發布時間:2019-04-08 02:23來源:www.spszyh.com北方百家財經字號:

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 織夢內容管理系統

  山東省章丘鼓風機股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”或“山東章鼓”)第三屆董事會第二十九次會議于2019年3月1日召開,會議決議于2019年3月27日召開公司2019年第一次臨時股東大會,具體事項如下:

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  一、召開會議基本情況

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 。ㄒ唬股東大會屆次:2019年第一次臨時股東大會

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 。ǘ⿻h召集人:公司董事會 copyright dedecms

 。ㄈ⿻h召開的合法、合規性:公司第三屆董事會第二十九次會議審議通過了《關于召開2019年第一次臨時股東大會的議案》,本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。 織夢好,好織夢

 。ㄋ模⿻h召開的日期、時間: 本文來自織夢

  1、現場會議時間:2019年3月27日下午14:30。 內容來自dedecms

  2、網絡投票時間:2019年3月26日至2019年3月27日。 copyright dedecms

  通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年3月27日的交易時間,即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00; 織夢好,好織夢

  通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2019年3月26日下午15:00至2019年3月27日下午15:00期間的任意時間。

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 。ㄎ澹⿻h召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。 織夢內容管理系統

  1、現場表決:股東本人出席現場會議或通過授權委托書委托他人出席;

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  2、網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統()向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。 內容來自dedecms

  根據公司章程,股東大會股權登記日登記在冊的所有股東,均有權通過相應的投票系統行使表決權,但同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。公司股東或其委托代理人通過相應的投票系統行使表決權的表決票數,應當與現場投票的表決票數以及符合規定的其他投票方式的表決票數一起計入本次股東大會的表決權總數。 dedecms.com

 。┕蓹嗟怯浫眨2019年3月22日 內容來自dedecms

 。ㄆ撸┏鱿瘯h對象:

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  1、2019年3月22日(股權登記日)下午收市時在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,股東可以親自出席會議,也可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司股東;

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  2、公司董事、監事和高級管理人員;

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  3、公司聘請的見證律師; 本文來自織夢

  4、公司邀請列席會議的嘉賓。 本文來自織夢

 。ò耍┈F場會議召開地點:山東省濟南市章丘區明水經濟開發區世紀大道東首公司辦公樓二樓會議室。

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  二、會議審議事項 織夢內容管理系統

 。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會將審議以下議案: copyright dedecms

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  本次股東大會議案1、議案2、議案3、議案4為普通決議事項,須經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的二分之一以上通過。議案5為特別決議事項,須經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。

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  議案1、議案2、議案3均須采用累積投票制逐項進行表決。議案1應選非獨立董事10人,議案2應選獨立董事5人,議案3應選非職工代表監事2人。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數,股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配(可以投出零票),但總數不得超過其擁有的選舉票數。

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  獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所審核無異議,股東大會方可進行選舉。 本文來自織夢

  2、單獨計票提示: 本文來自織夢

  根據《上市公司股東大會規則(2016年修訂)》及《中小企業板上市公司規范運作指引》的要求,上述議案均為影響中小投資者利益的重大事項,需對中小投資者單獨計票并披露。(中小投資者是指除上市公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東。) copyright dedecms

  3、議案披露情況 內容來自dedecms

  上述議案已經公司于2018年8月23日召開的第三屆董事會第二十七次會議、2019年3月1日召開的第三屆董事會第二十九次會議和第三屆監事會第十九次會議審議通過,相關內容詳見刊登在2019年3月2日巨潮資訊網()及《證券時報》、《中國證券報》上的相關公告和文件。

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  三、提案編碼 內容來自dedecms

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  四、會議登記等事項

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 。ㄒ唬┑怯洉r間:2019年3月25日(上午8:30—11:30,下午13:30—17:30) 織夢內容管理系統

 。ǘ┑怯浀攸c:山東省濟南市章丘區明水經濟開發區世紀大道東首公司辦公樓證券部

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 。ㄈ┑怯涋k法: copyright dedecms

  1、自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續;

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  2、法人股東憑營業執照復印件(加蓋公章)、證券賬戶卡、法定代表人資格證明或法人授權委托書及出席人身份證原件辦理登記手續;

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  3、委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及委托人身份證復印件辦理登記手續; 本文來自織夢

  4、異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記(以2019年3月25日下午17:30前到達本公司為準),不接受電話登記;

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  5、本次股東大會不接受會議當天現場登記。 本文來自織夢

  五、參加網絡投票的具體操作流程 本文來自織夢

  本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統()參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件一。 copyright dedecms

  六、其他事項

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 。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會現場會議會期預計半天,出席本次股東大會現場會議的所有股東的食宿、交通費自理。

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 。ǘ⿻h聯系人:陳超 內容來自dedecms

 。ㄈ┞撓惦娫挘0531-83250020

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 。ㄋ模﹤髡妫0531-83250085

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 。ㄎ澹┩ㄓ嵉刂罚荷綎|省濟南市章丘區明水經濟開發區世紀大道東首公司辦公樓證券部

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 。┼]編:250200

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 。ㄆ撸┚W絡投票系統異常情況的處理方式:網絡投票期間,如網絡投票系統遇突發重大事件的影響,則本次股東大會的進程按當日通知進行。

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  七、備查文件 織夢好,好織夢

 。ㄒ唬┕镜谌龑枚聲诙叽螘h決議。 本文來自織夢

 。ǘ┕镜谌龑枚聲诙糯螘h決議。

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 。ㄈ┕镜谌龑帽O事會第十九次會議決議。

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  特此公告。 織夢內容管理系統

  山東省章丘鼓風機股份有限公司董事會 織夢好,好織夢

  2019年3月5日 copyright dedecms

  附件一:

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  參加網絡投票的具體操作流程 內容來自dedecms

  在本次股東大會上,公司將向股東提供網絡投票平臺,股東可以通過深圳證券交易所交易系統投票和互聯網投票系統()投票,投票程序如下: copyright dedecms

  一、網絡投票的程序

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 。ㄒ唬┢胀ü傻耐镀贝a與投票簡稱:投票代碼為362598,投票簡稱為章鼓投票

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 。ǘ┨顖蟊頉Q意見或選舉票數 織夢好,好織夢

  對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。 內容來自dedecms

(財經窩小編:財經窩)

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