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東方時代網絡傳媒股份有限公司關于召開 2019 年第二次臨時股東大

發布時間:2019-04-08 02:21來源:www.spszyh.com北方百家財經字號:

  股票代碼:002175股票簡稱:東方網絡公告編號:2019-27 織夢內容管理系統

  東方時代網絡傳媒股份有限公司 內容來自dedecms

  關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知

本文來自織夢

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

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  一、召開會議的基本情況 本文來自織夢

 。ㄒ唬┕蓶|大會屆次:2019年第二次臨時股東大會 dedecms.com

 。ǘ┱偌耍簴|方時代網絡傳媒股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會。2019年3月13日,本公司召開第六屆董事會第九次會議,決定于2019年3月29日召開2019年第二次臨時股東大會。

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 。ㄈ⿻h召開的合法、合規性:本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等規定。 織夢內容管理系統

 。ㄋ模┱匍_時間

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  現場會議開始時間:2019年3月29日(星期五)14:00。 本文來自織夢

  網絡投票時間:通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)交易系統進行網絡投票時間為2019年3月29日9:30-11:30,13:00-15:00;通過深交所互聯網投票系統投票的時間為2019年3月28日15:00-2019年3月29日15:00期間的任意時間。 copyright dedecms

 。ㄎ澹┱匍_方式:本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺,公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場或網絡表決方式中的一種;同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。 織夢內容管理系統

 。┕蓹嗟怯浫眨2019年3月25日(星期一)

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 。ㄆ撸┏鱿瘜ο螅

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  1.截止2019年3月25日(星期一)下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

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  2.本公司董事、監事、高級管理人員。

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  3.本公司聘請的見證律師。

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 。ò耍⿻h地點:桂林市國家高新區五號區公司會議室。 內容來自dedecms

  二、會議審議事項 織夢好,好織夢

  1、《關于補選公司第六屆董事會非獨立董事的議案》; 織夢內容管理系統

  1.1選舉宋小忠先生為公司第六屆董事會非獨立董事

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  1.2選舉張群先生為公司第六屆董事會非獨立董事

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  本議案采取累積投票制表決,應選非獨立董事2人。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數,股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配(可以投出零票),但總數不得超過其擁有的選舉票數。

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  2、《關于補選公司第六屆董事會獨立董事的議案》 織夢內容管理系統

  以上議案內容詳見同日披露于公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(網址為:)的相關公告。為尊重中小投資者利益,上述議案對中小投資者的表決單獨計票,并將結果在公司2019年第二次臨時股東大會決議公告中單獨列示。 內容來自dedecms

  三、提案編碼 dedecms.com

  本次股東大會提案編碼表如下:

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  表一:本次股東大會提案編碼表 本文來自織夢

  ■

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  四、會議登記方法

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 。ㄒ唬┑怯浄绞剑寒惖毓蓶|可以通過傳真方式登記(標準格式見附件1)。法人股東應當由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的,應當持營業執照復印件(加蓋公司公章)、本人身份證和法人股東賬戶卡到公司辦理登記;由法定代表人委托代理人出現會議的,代理人應當持營業執照復印件(加蓋公司公章)、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書(見附件2)和法人股東賬戶卡到公司登記。個人股東親自出席會議的,應當持本人有效身份證和股東賬戶卡至公司登記;委托代理人出席會議的,代理人還應當出示代理人本人有效身份證、授權委托書(見附件2)。

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 。ǘ┑怯洉r間:2019年3月26日上午8:30-11:30,下午13:30-17:30。 內容來自dedecms

 。ㄈ┑怯浀刂罚汗鹆质袊腋咝聟^五號區公司董秘辦。 本文來自織夢

 。ㄋ模┦芡行惺贡頉Q權人需登記和表決時提交文件的要求;受托人須本人身份證、委托人股東賬戶卡、授權委托書(見附件2)辦理登記手續。 織夢好,好織夢

  五、參加網絡投票的具體操作流程

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  本次股東大會提供了網絡投票平臺,股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統()參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件3。 copyright dedecms

  六、其他事項 copyright dedecms

 。ㄒ唬⿻诎胩,與會股東食宿、交通費用自理。 織夢內容管理系統

 。ǘ┚W絡投票期間,如網絡投票系統遇突發重大事件的影響,則本次投東大會的進程另行進行。 本文來自織夢

 。ㄈ⿻h聯系人:彭敏 dedecms.com

  聯系電話:0773-5820465 dedecms.com

  聯系傳真:0773-5834866 copyright dedecms

  七、備查文件

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  公司第六屆董事會第九次會議決議。

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  特此通知。 本文來自織夢

  東方時代網絡傳媒股份有限公司董事會

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  二〇一九年三月十四日

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  附件:

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  1、異地股東發函或傳真方式登記的標準格式(回執) dedecms.com

  2、授權委托書 本文來自織夢

  3、參加網絡投票的具體操作流程 dedecms.com

  

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  附件1: 織夢內容管理系統

  回執

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  截至2019年月日,本單位(本人)持有東方時代網絡傳媒股份有限公司股票股,擬參加公司2019年第二次臨時股東大會。 織夢內容管理系統

  股東賬戶: 內容來自dedecms

  股東單位名稱或姓名(簽字蓋章): 織夢好,好織夢

  出席人姓名:

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  身份證號碼:

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  聯系電話: 織夢內容管理系統

  年月日 本文來自織夢

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  附件2: 織夢內容管理系統

  授權委托書

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  茲全權委托先生/女士代表本單位(本人)出席東方時代網絡傳媒股份有限公司2019年第二次臨時股東大會并依照以下指示對下列議案投票(如果委托人未對以下議案做出具體表決指示,被委托人可按自己決定表決)。 織夢內容管理系統

  本次股東大會提案表決意見示例表

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  委托人簽名(蓋章):身份證號碼(營業執照號): 織夢好,好織夢

  持股數量:股股東帳號:

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  受托人簽名:身份證號碼: 織夢好,好織夢

  委托書有效期限:受托日期:年月日

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  附件3:

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  參加網絡投票的具體操作流程

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  一、網絡投票的程序

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  1.投票代碼:362175。投票簡稱:東方投票。 dedecms.com

  2.本公司無優先股,故不設置優先股投票。

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  3.填報表決意見或選舉票數。 copyright dedecms

  對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。

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  對于累積投票提案,填報投給某候選人的選舉票數。

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(財經窩小編:財經窩)

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