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[股東會]豐林集團:關于召開2018年年度股東大會的通知

發布時間:2019-04-05 14:00來源:www.spszyh.com北方百家財經字號:

[股東會]豐林集團:關于召開2018年年度股東大會的通知   時間:2019年03月29日 21:53:09 中財網    

織夢好,好織夢

dedecms.com


證券代碼:601996 證券簡稱:豐林集團 公告編號:2019-022



廣西豐林集團股份有限公司

關于召開2018年年度股東大會的通知



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




重要內容提示:

. 股東大會召開日期:2019年4月19日
. 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票
系統


一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2018年年度股東大會

(二) 股東大會召集人:董事會

(三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間:2019年4月19日 14點30分

召開地點:廣西南寧市良慶區銀海大道1233號豐林集團會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。 織夢好,好織夢


網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間:自2019年4月19日

至2019年4月19日

采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯
網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。



(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者
的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等
有關規定執行。


(七) 涉及公開征集股東投票權



二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號

議案名稱

投票股東類型

A股股東

非累積投票議案

1

關于公司2018年度董事會工作報告的議案


內容來自dedecms
2

關于公司2018年度監事會工作報告的議案



3

關于公司2018年度財務決算報告的議案



4

關于公司2019年度財務預算方案的議案



5

關于公司2018年度利潤分配方案的議案



6

關于公司2018年度報告全文及摘要的議案



7

關于預計日常關聯交易的議案



8

關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限
制性股票的議案



9

關于調整限制性股票回購價格及數量的議案



10

關于變更注冊資本并修訂《公司章程》的議案



11

關于續聘普華永道中天會計師事務所為公司2019年
度審計機構及審計費用的議案



12

關于續聘普華永道中天會計師事務所為公司2019年
內容來自dedecms

度內部控制審計機構及審計費用的議案



累積投票議案

13.00

關于增補公司第四屆董事會董事的議案

應選董事(2)人

13.01

SAMUEL NIAN LIU



13.02

詹滿軍







1、 各議案已披露的時間和披露媒體


議案13.02已經公司2019年1月29日召開的第四屆董事會第二十八次會
議審議通過,議案1-12、13.01已經公司2019年3月28日召開的公司第四屆


董事會第二十九次會議審議通過。詳見公司于2019年1月30日及2019年3
月30日登載于《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站的公告。本
次股東大會材料將于本次股東大會召開前在上海證券交易所網站披露。




2、特別決議議案:10




3、 對中小投資者單獨計票的議案:1-13




4、 涉及關聯股東回避表決的議案:關于預計日常關聯交易的議案

內容來自dedecms




應回避表決的關聯股東名稱:深圳索菲亞投資管理有限公司



5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無




三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,
既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進
行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投
票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認
證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。


(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁
有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。

投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均
已分別投出同一意見的表決票。


(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的,或者在差額選舉中投票超
過應選人數的,其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。


(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的, 本文來自織夢
以第一次投票結果為準。


(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。


(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式,詳見附件2。


四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在


冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。


股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權登記日

A股

601996

豐林集團

2019/4/12



(二) 公司董事、監事和高級管理人員。


(三) 公司聘請的律師。


(四) 其他人員

五、 會議登記方法

1、登記手續

(1)法人股股東法定代表人參會的,憑營業執照復印件(加蓋公章)、股票賬戶
卡、法定代表人身份證辦理登記;法定代表人委托他人參會的,憑營業執照復印
織夢內容管理系統

件(加蓋公章)、股票賬戶卡、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記。


(2)個人股東本人參會的,憑股票賬戶卡、本人身份證辦理登記;委托代理人
參會的,憑本人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡、委托人身份證辦理登
記。


(3)異地股東可用傳真或信函方式進行登記,須在登記時間 2019年4月18日
下午17:00前送達,出席會議時需攜帶原件。


2、 登記地點:公司證券部。


3、 登記時間:2019年4月18日—2019年4月18日上午9:00—12:00,下午
14:00—17:00。


4、 聯系電話:0771—6114839 傳真:0771—4010400 郵編:530221

5、 聯系人:汪灝、陳斌

六、 其他事項

本次現場會議預計會期半天

擬出席現場會議的股東及股東代表的交通及食宿自理

本次股東大會聘請北京市奮迅律師事務所出席并出具法律意見書



特此公告。


廣西豐林集團股份有限公司董事會

2019年3月30日

內容來自dedecms
附件1:授權委托書

附件2:采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

. 報備文件

豐林集團第四屆董事會第二十九次會議決議






































































附件1:授權委托書

授權委托書

廣西豐林集團股份有限公司:

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2019年4月19日
召開的貴公司2018年年度股東大會,并代為行使表決權。


委托人持普通股數:
copyright dedecms


委托人持優先股數:

委托人股東帳戶號:

序號

非累積投票議案名稱

同意

反對

棄權

1

關于公司2018年度董事會工作報告的議案







2

關于公司2018年度監事會工作報告的議案







3

關于公司2018年度財務決算報告的議案







4

關于公司2019年度財務預算方案的議案







5

關于公司2018年度利潤分配方案的議案







6

關于公司2018年度報告全文及摘要的議案







7

關于預計日常關聯交易的議案





織夢好,好織夢

8

關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖
的限制性股票的議案







9

關于調整限制性股票回購價格及數量的議案







10

關于變更注冊資本并修訂《公司章程》的議案







11

關于續聘普華永道中天會計師事務所為公司
2019年度審計機構及審計費用的議案







12

關于續聘普華永道中天會計師事務所為公司
2019年度內部控制審計機構及審計費用的議案












序號

累積投票議案名稱

投票數

13.00

關于增補公司第四屆董事會董
事的議案



13.01

SAMUEL NIAN LIU

織夢內容管理系統

13.02

詹滿軍









委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:

委托人身份證號: 受托人身份證號:



委托日期: 年 月 日

備注:

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,
對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表
決。





附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作
為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。


二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組,股東每持有一股即擁有與該
議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股
票,該次股東大會應選董事10名,董事候選人有12名,則該股東對于董事會選
舉議案組,擁有1000股的選舉票數。


三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進

本文來自織夢


行投票,既可以把選舉票數集中投給某一候選人,也可以按照任意組合投給不同
的候選人。投票結束后,對每一項議案分別累積計算得票數。


四、示例:

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選,應選
董事5名,董事候選人有6名;應選獨立董事2名,獨立董事候選人有3名;應
選監事2名,監事候選人有3名。需投票表決的事項如下:

累積投票議案

4.00

關于選舉董事的議案

投票數

4.01

例:陳××



4.02

例:趙××



4.03

例:蔣××



..

..



4.06

例:宋××



5.00

關于選舉獨立董事的議案

投票數

5.01

例:張××



5.02

例:王××


本文來自織夢


5.03

例:楊××



6.00

關于選舉監事的議案

投票數

6.01

例:李××



6.02

例:陳××



6.03

例:黃××







某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票,采用累積投票制,他
(她)在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權,在議案5.00


“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權,在議案6.00“關于選舉監事
的議案”有200票的表決權。


該投資者可以以500票為限,對議案4.00按自己的意愿表決。他(她)既
可以把500票集中投給某一位候選人,也可以按照任意組合分散投給任意候選
人。

如表所示:

序號

議案名稱

投票票數

方式一

方式二

方式三

方式.

4.00 copyright dedecms

關于選舉董事的議案

-

-

-

-

4.01

例:陳××

500

100

100



4.02

例:趙××

0

100

50



4.03

例:蔣××

0

100

200



..

..

.

.

.



4.06

例:宋××

0

100

50








  中財網

本文來自織夢

(財經窩小編:財經窩)

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