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華夏航空股份有限公司2018年年度股東大會決議公告

發布時間:2019-04-05 14:00來源:www.spszyh.com北方百家財經字號:

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 dedecms.com

  一、重要提示 織夢好,好織夢

  1.本次股東大會無否決議案的情形; 本文來自織夢

  2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議;

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  3.本次股東大會以現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

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  二、會議召開情況

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 。ㄒ唬⿻h召開時間

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 。1)現場會議:2019年3月29日下午14:30

本文來自織夢

 。2)網絡投票:2019年3月28日—2019年3月29日 copyright dedecms

  通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年3月29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

本文來自織夢

  通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年3月28日下午15:00至2019年3月29日下午15:00的任意時間。

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 。ǘ┈F場會議召開地點:重慶市渝北區江北國際機場航安路30號華夏航空新辦公樓524會議室 織夢好,好織夢

 。ㄈ⿻h召集人

織夢好,好織夢

  華夏航空第一屆董事會

織夢好,好織夢

 。ㄋ模┩镀狈绞

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  本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

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 。ㄎ澹⿻h主持人

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  本次會議由公司董事長胡曉軍先生主持召開。

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 。┍敬螘h的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。 本文來自織夢

  三、會議出席情況

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 。ㄒ唬┕蓶|出席會議情況

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  1、出席本次股東大會的股東或股東授權代表共計12人,代表股份276,173,823股,占上市公司總股份的68.9573%。

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 。1)現場出席情況:通過現場投票的股東或授權代表共計6人,代表股份273,908,623股,占上市公司總股份的68.3917%。

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 。2)網絡投票情況:通過網絡投票系統進行投票的股東資格身份已經由深圳證券交易所交易系統進行認證,根據深圳證券信息有限公司提供的數據,通過網絡投票的股東共計6人,代表股份2,265,200股,占上市公司總股份的0.5656%。

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  2、中小投資者(指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)出席情況:出席投票的中小投資者共計8人,代表股份11,799,003股,占上市公司總股份的2.9461%。 copyright dedecms

 。ǘ┕静糠侄、監事及高級管理人員出席了會議。 dedecms.com

 。ㄈ┍本┦薪鸲怕蓭熓聞账n騏瞳、范啟輝律師出席本次股東大會進行見證,并出具法律意見書。 copyright dedecms

  四、議案審議表決情況

內容來自dedecms

  本次會議以現場投票與網絡投票相結合的方式審議通過了如下議案: 織夢好,好織夢

  1、審議通過《關于公司2018年度董事會工作報告的議案》

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  總表決情況:

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  同意276,173,823股,占出席會議所有股東所持股份的100%;反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0%;棄權0股,占出席會議所有股東所持股份的0%。 dedecms.com

  中小股東表決情況:

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  同意11,799,003股,占出席會議中小股東所持股份的100%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0%。

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  2、審議通過《關于公司2018年度監事會工作報告的議案》 copyright dedecms

  總表決情況: dedecms.com

  同意276,173,823股,占出席會議所有股東所持股份的100%;反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0%;棄權0股,占出席會議所有股東所持股份的0%。 copyright dedecms

  中小股東表決情況: 內容來自dedecms

  同意11,799,003股,占出席會議中小股東所持股份的100%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0%。 copyright dedecms

  3、審議通過《2018年度財務決算報告的議案》 copyright dedecms

  總表決情況:

織夢好,好織夢

  同意276,173,823股,占出席會議所有股東所持股份的100%;反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0%;棄權0股,占出席會議所有股東所持股份的0%。

內容來自dedecms

  中小股東表決情況: dedecms.com

  同意11,799,003股,占出席會議中小股東所持股份的100%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0%。 本文來自織夢

  4、審議通過《關于公司2018年年度報告全文及其摘要的議案》

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  總表決情況: 內容來自dedecms

  同意276,173,823股,占出席會議所有股東所持股份的100%;反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0%;棄權0股,占出席會議所有股東所持股份的0%。 dedecms.com

  中小股東表決情況:

內容來自dedecms

  同意11,799,003股,占出席會議中小股東所持股份的100%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0%。

內容來自dedecms

  5、審議通過《關于公司2018年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》 dedecms.com

  總表決情況: dedecms.com

  同意276,173,823股,占出席會議所有股東所持股份的100%;反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0%;棄權0股,占出席會議所有股東所持股份的0%。

織夢好,好織夢

  中小股東表決情況: 本文來自織夢

  同意11,799,003股,占出席會議中小股東所持股份的100%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0%。 dedecms.com

  6、審議通過《關于控股股東及其他關聯方占用資金情況的專項審核說明的議案》 copyright dedecms

  總表決情況:

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  同意276,173,823股,占出席會議所有股東所持股份的100%;反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0%;棄權0股,占出席會議所有股東所持股份的0%。 本文來自織夢

  中小股東表決情況:

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  同意11,799,003股,占出席會議中小股東所持股份的100%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0%。 內容來自dedecms

  7、審議通過《關于公司及子公司申請金融機構綜合授信的議案》 織夢內容管理系統

  總表決情況: 織夢好,好織夢

  同意276,173,323股,占出席會議所有股東所持股份的99.9998%;反對500股,占出席會議所有股東所持股份的0.0002%;棄權0股,占出席會議所有股東所持股份的0%。 copyright dedecms

  中小股東表決情況: copyright dedecms

  同意11,798,503股,占出席會議中小股東所持股份的99.9958%;反對500股,占出席會議中小股東所持股份的0.0042%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0%。 本文來自織夢

  8、審議通過《關于公司為控股子公司提供擔保的議案》

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  總表決情況:

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  同意276,173,323股,占出席會議所有股東所持股份的99.9998%;反對500股,占出席會議所有股東所持股份的0.0002%;棄權0股,占出席會議所有股東所持股份的0%。

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  中小股東表決情況:

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  同意11,798,503股,占出席會議中小股東所持股份的99.9958%;反對500股,占出席會議中小股東所持股份的0.0042%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0%。 copyright dedecms

  9、審議通過《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》 copyright dedecms

  總表決情況: 本文來自織夢

  同意276,173,823股,占出席會議所有股東所持股份的100%;反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0%;棄權0股,占出席會議所有股東所持股份的0%。

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  中小股東表決情況: 織夢內容管理系統

  同意11,799,003股,占出席會議中小股東所持股份的100%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0%。 織夢內容管理系統

  10、審議通過《關于續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計機構的議案》

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  總表決情況: 織夢好,好織夢

  同意276,173,823股,占出席會議所有股東所持股份的100%;反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0%;棄權0股,,占出席會議所有股東所持股份的0%。 copyright dedecms

  中小股東表決情況:

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  同意11,799,003股,占出席會議中小股東所持股份的100%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0%。 織夢內容管理系統

  五、律師見證情況 本文來自織夢

 。ㄒ唬┞蓭熓聞账Q:北京市金杜律師事務所

本文來自織夢

  律師姓名:韓騏瞳、范啟輝

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(財經窩小編:財經窩)

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